Bioption.org – một sàn giao dịch tiền ảo ẩn sau vỏ bọc thành đạt, đã chiếm đoạt hơn một triệu USD từ các nhà đầu tư Việt Nam.

Bối cảnh và cách thức hoạt động

Trần Minh Tuấn, còn được biết đến với tên Tony Trần, 41 tuổi, đã xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, thường xuyên tổ chức các hội thảo quy mô lớn tại TP.HCM. Nhờ việc mời gọi các chuyên gia tài chính giả danh và trình bày các “cơ hội đầu tư an toàn”, ông đã thu hút hàng trăm người tham gia mua USDT (stablecoin) để giao dịch trên nền tảng binary options bất hợp pháp.

Chi tiết hành vi vi phạm

Theo quyết định mở rộng điều tra của Cảnh sát TP.HCM ngày 12/1/2024, Tuấn bị truy tố vì “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” liên quan đến sàn Bioption.org. Cơ quan điều tra xác định ông là người cầm đầu, điều hành một nhóm chuyên tạo và duy trì nền tảng giao dịch ảo.

Những chiến thuật lừa đảo bao gồm:

• Cam kết lợi nhuận cao – “đầu tư an toàn, lợi nhuận lên tới 300% trong vòng 30 ngày”.
• Gói bảo hiểm – Nếu thắng sẽ được nhận phí, nếu thua sẽ được hoàn tiền, tạo ra ảo giác an toàn.
• Chế độ đa cấp – Người giới thiệu mới được nhận hoa hồng lên đến 30% phí giao dịch của người họ mời.
• Can thiệp hệ thống – Khi lượng người dùng và số tiền đổ vào đạt mức nhất định, nhóm quản trị sẽ khóa sàn, điều chỉnh kết quả để “đánh bại” nhà đầu tư.

Hậu quả tài chính cho nhà đầu tư

Vào giữa năm 2021, Bioption.org đột ngột bị khóa, khiến hàng trăm nhà đầu tư không thể đăng nhập. Theo báo cáo thu thập từ hơn 150 đơn tố cáo, tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính trên 1.000.000 USDT (khoảng 1,02 tỷ VNĐ). Trong một lần khóa sàn, nhóm tội phạm đã rút khoảng 550.000 USDT, tương đương hơn 20% tổng số tiền thu được.

Phản hồi của cơ quan điều tra

Để hỗ trợ công tác phá án, Cảnh sát TP.HCM kêu gọi tất cả những người đã đầu tư vào Bioption.org nhưng chưa trình báo, hãy liên hệ ngay Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Các nạn nhân cũng có thể cung cấp thông tin, tài liệu cho cán bộ Sử Ngọc Thuận hoặc gọi điện thoại 090.898.7616.

Bài học và cách phòng tránh

Biểu tượng “đầu tư an toàn” trên các hội thảo và mạng xã hội không đồng nghĩa với tính pháp lý. Theo báo cáo của Bộ Công an năm 2023, các vụ lừa đảo tiền ảo đã chiếm hơn 30% tổng số vụ tội phạm công nghệ cao, gây thiệt hại lên đến 2,5 tỷ USD ở Việt Nam.

Để giảm rủi ro, nhà đầu tư nên:

1. Kiểm tra giấy phép hoạt động của sàn giao dịch trên trang Bộ Tài chính hoặc Cục quản lý tiền tệ.
2. Tránh các mô hình “binary options” không được cấp phép.
3. Không tin vào các cam kết lợi nhuận “đột biến” và các gói bảo hiểm không minh bạch.
4. Tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý trước khi quyết định đầu tư số tiền lớn.

Quốc Thắng