Một người đàn ông Trung Quốc gần đây đã bị khởi tố vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) đặc biệt. Điều đáng chú ý trong vụ việc này là người đàn ông họ Vương đã chủ động trình báo với cảnh sát, cho rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo trong giao dịch qua mạng.

Cục Công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tiến hành khởi tố ông Vương sau khi phát hiện ra hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT đặc biệt của ông. Ban đầu, ông Vương trình báo rằng mình đã bị lừa đảo và chuyển khoản 70.000 NDT (tương đương hơn 254 triệu đồng) trong một giao dịch mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nội dung trò chuyện qua ứng dụng WeChat giữa ông Vương và bên bán, họ phát hiện ra rằng giao dịch không liên quan đến hàng hóa thông thường mà là hóa đơn VAT đặc biệt – một loại chứng từ mà chính phủ Trung Quốc nghiêm cấm mua bán tự do.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, hóa đơn VAT đặc biệt chỉ được cấp thông qua cơ quan thuế và dành cho các doanh nghiệp hợp pháp, không được phép giao dịch trên thị trường tự do. Khi khám xét nơi ở của ông Vương, cảnh sát đã phát hiện 12 tờ hóa đơn VAT đặc biệt, mỗi tờ có mệnh giá từ 100.000 đến 120.000 NDT, với tổng giá trị vượt 1,3 triệu NDT (tương đương hơn 4,7 tỷ đồng). Tất cả đều là hóa đơn thật nhưng đã bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng để khấu trừ thuế.

Ông Vương khai báo với cơ quan điều tra rằng gia đình ông sản xuất và kinh doanh ốc vít. Vào cuối năm 2019, sau khi nghe một số người quen nói rằng có thể giảm chi phí sản xuất bằng cách mua hóa đơn VAT trên mạng và nộp cho cơ quan thuế để được khấu trừ thuế, ông đã nảy sinh ý định thử làm theo. Ông tìm kiếm một tài khoản rao bán hóa đơn trực tuyến và chủ động kết bạn với người này qua WeChat. Sau nhiều lần thương lượng, bên bán đồng ý cung cấp hóa đơn và yêu cầu ông Vương chuyển tiền nhiều đợt để hoàn tất giao dịch. Đến ngày 30/12/2019, ông Vương nhận được 12 tờ hóa đơn nhưng thiếu một số giấy tờ liên quan. Khi liên hệ lại để yêu cầu gửi bổ sung, ông phát hiện mình bị chặn tài khoản và quyết định trình báo cảnh sát.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định rằng ông Vương không phải là nạn nhân mà chính là người vi phạm pháp luật Trung Quốc. Số hóa đơn mà ông mua về dù là thật nhưng không hợp lệ do bị vô hiệu hóa và không đủ điều kiện sử dụng. Cảnh sát địa phương đã khởi tố ông Vương về hành vi mua hóa đơn thuế trái phép với mục đích trốn thuế.

Theo Điều 208 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi mua bán hóa đơn VAT trái phép có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc tạm giam hình sự, kèm theo mức phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 NDT (tương đương 72 triệu đến hơn 728 triệu đồng).

Một vụ lừa đảo tinh vi và có quy mô lớn đã được một người đàn ông Trung Quốc tiết lộ, gây nên sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Trương, người đàn ông này, đã phát hiện ra rằng vợ mình đã bí mật chuyển giao một khoản tiền khổng lồ, lên đến hơn 3 tỷ đồng, cho một người tự xưng là “đạo sĩ” trong suốt 5 năm qua. Vụ việc này đã khiến gia đình anh từ một cuộc sống sung túc rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Anh Trương cho biết rằng sau khi kết hôn, anh là người chịu trách nhiệm về phần lớn chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, vợ anh đã âm thầm chuyển tiền cho một người tên “đạo sĩ Huyễn Kỳ”, người mà cô hay gọi thân mật là “sư phụ Lâm”. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, vợ anh Trương đã chuyển cho “đạo sĩ” này tổng cộng gần 910.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng). Khoản tiền này bao gồm tiền lương của cô, tiền sính lễ cưới, thậm chí là tiền mà anh Trương chuyển cho cô.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ khi vợ anh Trương bị mất ngủ kéo dài và tìm kiếm phương pháp điều trị trên mạng. Cô đã gặp “đạo sĩ Huyễn Kỳ”, người tự xưng có thể giải hạn, chữa bệnh. Sau vài lần trò chuyện, cô coi ông ta như chỗ dựa tinh thần và gửi cho ông ta 50.000 NDT (hơn 180 triệu đồng) để làm “lễ bái sư”. Từ đó, cô liên tục chuyển tiền cho “đạo sĩ” với lý do “làm pháp sự”, “giải hạn”. “Đạo sĩ” còn viện cớ vợ bị bệnh tâm thần, cần tiền chữa trị, yêu cầu vợ anh Trương giúp đỡ.

Khi mọi việc vỡ lở, anh Trương liên lạc với vị “đạo sĩ” để yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, đối phương chỉ trả lại 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) “vì tình người” và sau đó chặn liên lạc. Anh Trương đã trình báo cảnh sát và vụ việc đang được điều tra. Thông tin về vụ việc này đã được đăng tải trên các trang tin tức và mạng xã hội, gây nên sự quan tâm và lo ngại của nhiều người.

Các chuyên gia an ninh mạng và tài chính khuyên rằng mọi người cần cẩn thận khi chuyển tiền cho những người không quen biết, đặc biệt là khi không có lý do rõ ràng. Việc kiểm tra và xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch là rất quan trọng để tránh rơi vào tình trạng bị lừa đảo. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cũng đã lên tiếng cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo tinh vi như vậy và khuyến khích người dân cảnh giác.

Tình trạng khủng hoảng tài chính của gia đình anh Trương là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người về việc cần phải cẩn thận và tỉnh táo khi thực hiện các giao dịch tài chính. Chính phủ cũng đã có những biện pháp để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp lừa đảo, giúp bảo vệ quyền lợi của người dân.