Một bản cáo trạng mới được công bố tại tòa án liên bang Brooklyn, New York, cáo buộc công dân Campuchia Chen Zhi – người sáng lập Prince Holding Group – âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, với thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la toàn cầu.

Bản cáo trạng và các cáo buộc

Vào ngày 14-10, Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi, 37 tuổi, còn được biết đến với biệt danh Vincent. Theo cáo trạng, ông đã chỉ đạo Prince Group vận hành các khu lao động cưỡng bức tại Campuchia, buộc nạn nhân tham gia vào các trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử “pig‑butchering”. Các hành vi này vi phạm các điều luật về lừa đảo qua viễn thông và rửa tiền.

Quy mô tài sản bị tịch thu

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu Đông New York và Bộ An ninh Quốc gia yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, tương đương khoảng 15 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại. Đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Phản hồi của các cơ quan pháp luật Mỹ

“Đây là một trong những đợt tấn công mạnh mẽ nhất đối với nạn buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia,” Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche khẳng định. Họ nhấn mạnh, việc phá vỡ “đế chế” tội phạm dựa trên lao động cưỡng bức và lừa đảo sẽ gửi một thông điệp rõ ràng: Mỹ sẽ dùng mọi công cụ để bảo vệ nạn nhân và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết, vụ việc là một trong những vụ phá án tài chính lớn nhất lịch sử, với mạng lưới tội phạm hoạt động trên nhiều châu lục, gây tổn thất cho hàng triệu nạn nhân vô tội.

Cách thức hoạt động của mạng lưới lừa đảo

Prince Group, từ năm 2015, tuyên bố hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và tiêu dùng, nhưng thực chất là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các “trại điện thoại” – các trung tâm tổng đài tự động – được dùng để liên lạc với nạn nhân qua tin nhắn hoặc mạng xã hội, thuyết phục họ chuyển tiền điện tử vào các ví được kiểm soát.

Những nạn nhân thường bị xây dựng mối quan hệ, tạo lòng tin trước khi tiền bị chuyển và không thể thu hồi. Các khu nhà nơi người lao động bị giam giữ nghiêm ngặt, bao quanh tường cao và dây thép gai; họ bị đe dọa, đánh đập và tra tấn nếu không thực hiện các lệnh lừa đảo.

Hậu quả và mức án tiềm năng

Lợi nhuận thu được được rửa qua các hoạt động như đánh bạc trực tuyến, khai thác tiền điện tử, và chuyển sang ngân hàng truyền thống hoặc ví cá nhân. Một phần đáng kể số tiền đã được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, bất động sản sang trọng, và thậm chí tranh Picasso tại các đấu giá New York.

Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù giam.

Biện pháp trừng phạt quốc tế

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đưa Prince Group vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp dụng lệnh trừng phạt đối với Chen và các thực thể liên quan. Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự, cho thấy mức độ hợp tác quốc tế trong việc ngăn chặn các mạng lưới tài chính phi pháp.